一、重要提示

山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长闫建荣、会计机构负责人赵丽清声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

（一）中文名称：山西省光信地产投资集团有限公司

（二）英文名称：Shanxiguangxin Real Estate Investment Group CO.,LTD.

（三）法定代表人：闫建荣

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司

（五）注册地址：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼）

（六）经营范围：包括开发、建设、经营房地产业；房地产咨询服务；以自有资金对房地产业、建筑业、住宿业和餐饮业、文化体育及娱乐业进行投资与经营；室内装饰装修；物业服务；新型建材的研制，开发、生产和销售。

（七）办公地址及邮政编码：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼），030006

（八）网址：www.sxgxdc.com

（九）电子邮箱：sxgxdc@163.com

（十）简介：山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”），成立于1992年10月28日，注册资本3.19亿元人民币，隶属于山西金融投资控股集团有限公司，主营开发、建设、经营房地产业。下设山西国信物业管理服务有限公司、山西华阳商业管理有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西帝景房地产开发有限公司、晋中市光信地产有限公司五个全资子公司。

山西光信成立至今，先后开发有西苑公寓、育翠苑小区、山西国际贸易中心、佳泰花园、帝景华府、光信·国信嘉园、光信·晋阳嘉园、光信·学府嘉园等精品项目，累计开发面积约200万平方米。

2022年以来，山西光信在山西金控集团党委的正确领导下，围绕公司“十四五”发展战略规划，聚焦“一主两辅”产业布局，坚持党建引领，以“保安全、保稳定、保交房”为总体目标，紧盯关键节点，把握工作方法，扛起责任担当，谋划新思路、落实新举措、推动新发展，统筹疫情防控和生产经营，在推进项目建设、疫情防控、住宅交付、资产去化、辅业发展、安全管理上下功夫、出实招，全力推动各项工作目标任务高质量完成。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标（合并）

1.报告期主要财务数据

报告期内营业收入比上年同期增幅较大，主要是学府嘉园住宅、商业，晋阳嘉园南区住宅交付使用结转相应成本所致；财务费用增幅较大是因为归还集团借款利息；利润总额和净利润比上年度下降的主要原因是交付的产品结构不同导致的。

2.报告期主要补充财务数据

3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对山西光信2022年度财务报表进行了审计，并于2023年6月2日出具了报告号为“安永华明（2023）审字第61838266_A32号”的审计报告，签字注册会计师为巩伟、张北舟。审计认为，山西光信财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了山西光信2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、任职情况

一、董事会成员任职情况

二、监事任职情况

三、高级管理人员任职情况

五、董事会摘要（重要部分摘要）

2022年以来，山西光信以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为重要政治任务，全面贯彻山西金控集团改革化险和提质增效两大工作任务，围绕山西光信“十四五”发展战略规划，聚焦“一主两辅”产业布局，坚持党建引领，以“保安全、保稳定、保交房”为总体目标，统筹疫情防控和生产经营，圆满完成党建工作目标任务和年度经营考核指标。报告期内，公司共召开董事会会议7次。董事会认真执行股东决议和股东授权事项，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2022年工作完成情况：

（一）全力以赴奋战，项目推进蹄疾步稳。面对疫情的反复及政策环境的影响，山西光信领导班子带领全体干部职工勠力同心，强化时间意识、使命意识，以“保安全、保稳定、保交房”为总体目标，明确专人专责，集中力量攻坚，落实安全责任，始终保持“不放松、不停步、不松劲”的干事劲头，全力以赴推进项目各项工作，学府嘉园项目住宅、晋阳嘉园一期南区进入交付阶段，八一小学完成交付，晋阳嘉园二期项目开工建设，全年实现安全质量零事故。

（二）科学谋篇布局，储备项目持续发力。龙城中央大道项目是山西光信地产集团“十四五”发展规划的重点项目，山西光信遵循理性态度和稳健原则，科学谋划，审慎做好龙城中央大道项目产品的前期规划工作和产品研究，针对优质客户开展摸底调研，目前已编制完成《龙城中央大道项目前期研判报告》，对项目规划方案进行持续深化，同时积极沟通晋中市政府相关部门协调处理遗留问题。

（三）赋能协同发展，全面推动两大辅业。构建“一主两辅”产业布局，全力推进物业管理服务与商业综合管理服务两大板块，努力延伸房地产上下游产业链，是山西光信探索企业经营突破口，提升企业持续发展能力，深入推动高质量发展的重要举措。山西国信物业管理服务有限公司依托光信品牌优势，持续深耕物业管理服务领域，致力创建一流物业品牌，积极拓展新项目，努力打造环境升级绿色化、技术升级智能化、质量升级精品化、配套升级人文化的物业管理特色。山西华阳商业管理有限公司重点拓展商业综合管理服务业务，进一步提升山西光信商业资产运营能力和企业融资能力，补齐商业运营短板。

（四）抓严风险防控，防范化解效果显著。山西光信紧紧围绕山西金控集团“服务转型、深化改革、防控风险”五年主要任务和形成业态齐全、运行稳健的发展格局，立足于公司实际，结合山西光信“十四五”规划“四控制、三符合、三发展”的工作指导原则，确定按照稳健型的风险偏好对待经营中面临的各类风险，通过主动管理风险，追求效益、风险与资本的均衡发展，不断提升应对风险挑战的能力，促进企业各项工作平稳发展。

六、重大事件

（一）重大经营决策

根据“三重一大”决策制度，党委会在董事会重大经营决策前，充分进行研究讨论。

（二）重要人事任免

报告期内，根据《关于龚东兴等同志任职的通知》（晋金控干字〔2022〕18号），决定任命龚东兴同志为山西省光信地产投资集团有限公司党委副书记，程永明同志为山西省光信地产投资集团有限公司党委委员。

报告期内，根据《关于龚东兴等同志任职任免的通知》（晋金控干字〔2022〕19号），决定任命龚东兴同志为山西省光信地产投资集团有限公司董事、副董事长，决定免去赵永清同志山西省光信地产投资集团有限公司董事职务。

报告期内，根据《关于李泽峰等同志职务任免的通知》（晋金控干字〔2022〕30号），决定任命李泽峰同志为山西省光信地产投资集团有限公司董事，王连春同志为山西省光信地产投资集团有限公司董事，闫婕同志为山西省光信地产投资集团有限公司监事。

报告期内，根据《关于李智伟同志提名任职的通知》（晋金控干字〔2022〕44号），提名任命李智伟同志为山西省光信地产投资集团有限公司副总经理。

报告期内，根据《关于李天宏同志免职的通知》（晋金控干字〔2022〕78号），决定免去李天宏同志山西省光信地产投资集团有限公司党委委员职务。

根据《关于李天宏同志职务任免的通知》（晋金控干字〔2022〕79号），决定任命李天宏同志为山西省光信地产投资集团有限公司资深经理，提名免去李天宏同志山西省光信地产投资集团有限公司副总经理职务。

（三）重大产权变动

山西光信下设山西帝景房地产开发有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西华阳商业管理有限公司、山西国信物业管理服务有限公司、晋中市光信地产有限公司五个全资子公司，报告期内山西光信下属全资子公司山西华阳商业管理有限公司于2022年12月27日完成利群物业税务清算，并于2022年12月29日完成利群物业工商注销登记手续。

（四）重大改制改组情况

报告期内，山西光信无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，山西光信无重大突发事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，山西光信无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，山西光信无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

根据山西金控《关于山西金融投资控股集团有限公司各子公司2021年度分红工作的通知》（晋金控发〔2022〕71号）的相关要求，山西光信按时完成了2021年度分红工作，金额5075.94万元。

（九）金融衍生业务等

报告期内，山西光信无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

 八、企业履行社会责任情况

（一）严格落实安全责任

山西光信深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，时刻绷紧安全生产这根弦，牢固树立安全发展理念，坚持疫情监督不懈怠、安全监督不松劲、质量监督不停步的工作基调，依法依规加强安全监管，将安全生产责任落到实处，聚焦重点任务，紧盯重要节点，狠抓责任落实，完善安全体系建设，夯实监督安全质量管理，有效开展安全教育培训，全面筑牢安全生产防线，年底实现安全生产连续2035天无事故，安全生产记录再创新高。

（二）积极参与向社会困难群众捐助活动

2022年10月，山西光信党委在99公益捐助期间参与“希望工程1+1”捐款活动中捐款13150元，山西光信团支部在“让爱循环·衣旧情深”活动捐赠衣物、书本合计251件，积极为社会困难群众送去爱心和帮助。

（三）环境保护情况

山西光信节能降耗、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

（四）纳税情况

报告期内，山西光信合并口径上缴增值税及附加税、土地增值税、企业所得税等纳税总计1,610.45万元。

（五）党风廉政建设

山西光信党委坚决履行好党风廉政建设主体责任，确保党中央、省委、集团党委的决策部署不折不扣贯彻落实，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。坚持以领导班子和关键岗位为重点，紧紧围绕省委全面建设“清廉山西”整体目标，深化重要节点、重点项目的管控，强化日常监督，抓实年度党建工作考核。盯紧重大节日，持续正风肃纪，对节日期间党风廉政工作进行安排部署，督促全体党员干部严格落实中央八项规定精神，坚决杜绝“四风”问题。组织开展廉政学习、参观省党风廉政教育基地等形式，积极开展警示教育，做到警钟长鸣、防微杜渐，为持之以恒建设清廉企业而努力。

九、生产经营情况

报告期内，山西光信坚持稳中求进工作总基调，努力推动山西金控集团各项决策部署落地生根，逐步夯实发展基础，较好完成年度经营目标和工作计划，各项业务持续健康发展。截至2022年末，山西光信总资产为206,736.93万元，净资产为75,203.73万元；实现净利润6,243.72万元。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，山西光信本部无对外股权投资情况。

（二）重大融资

报告期内，山西光信本部未新增融资情况。

（三）资产抵押

报告期内，山西光信本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

1.报告期内，山西光信本部无质押情况。

2.报告期内，山西光信本部无对外新增担保情况。2021年10月，为山西国信投资集团有限公司向山西银行股份有限公司太原新建南路支行申请授信额度6亿元提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年，保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

（五）对外提供借款

报告期内，山西光信无对外提供借款情况。

（六）企业境外投资

报告期内，山西光信无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内，山西光信严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。依法与全体员工签订劳动合同。