一、重要提示

山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长闫建荣、会计机构负责人赵丽清声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

（一）中文名称：山西省光信地产投资集团有限公司

（二）英文名称：Shanxiguangxin Real Estate Investment Group CO.,LTD.

（三）法定代表人：闫建荣

（四）股东名称：山西金融投资控股集团有限公司

（五）注册地址：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼）

（六）经营范围：包括开发、建设、经营房地产业；房地产咨询服务；以自有资金对房地产业、建筑业、住宿业、餐饮业、文化体育及娱乐业进行投资与经营；室内装饰装修：装潢装饰工程；物业服务；新型建材的研制，开发、生产和销售等。

（七）办公地址及邮政编码：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼），030006

（八）网址：www.sxgxdc.com

（九）电子邮箱：sxgxdc@163.com

（十）简介：山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”），成立于1992年10月28日，注册资本3.19亿元人民币，隶属于山西金融投资控股集团有限公司，主营开发、建设、经营房地产业。下设山西帝景房地产开发有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西华阳商业管理有限公司、山西国信物业管理服务有限公司、晋中市光信地产有限公司五个全资子公司。

山西光信成立至今，先后开发有西苑公寓、育翠苑小区、山西国际贸易中心、佳泰花园、帝景华府、光信·国信嘉园、光信·晋阳嘉园、光信·学府嘉园等精品项目，累计开发面积约200万平方米。

2021年以来，山西光信以“十四五”发展战略规划为指引，以拓宽融资渠道、优选优质项目为抓手，坚持高质量发展，努力打造“一主两辅”企业发展格局。“一主”，即坚持以房地产开发为主业，按照“专业化、精细化、个性化”原则，打造高品质地产产品。“两辅”，即全力推进商业综合管理服务与物业管理服务两大板块，努力延伸房地产上下游产业链，探索企业经营突破口，提升企业持续发展能力。同时，在坚持地产主业的基础上，山西光信提出“地产+”发展新思路，着力发展创新业务，探索教育地产、合作开发、产融互动等新思路，向金融、健康、教育、养老、文旅、商业等产业，向家装、物业、租赁、智慧社区等上下游延伸产业链。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标（合并）

1.报告期主要财务数据

报告期内营业收入比上年同期增幅较大，主要是光信･晋阳嘉园项目北区竣工交付结转收入所致。

2.报告期主要补充财务数据

3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对山西光信2021年度财务报表进行了审计，并于2022年6月30日出具了报告号为“毕马威华振审字第2207090号”的审计报告，签字注册会计师为何曙、钟鲁 。审计认为，山西光信财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了山西光信2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、任职情况

一、董事会成员任职情况

二、监事会任职情况

三、高级管理人员任职情况

五、董事会摘要（重要部分摘要）

2021年，山西光信以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记视察山西重要讲话精神，认真落实省第十二次党代会精神，以“十四五”开局之年各项工作为抓手，党建工作重实效、疫情防控不松懈、企业发展谋蓝图、深化改革蹚新路、产业布局抓机遇，圆满完成党建工作目标任务和年度经营考核指标。报告期内，公司共召开董事会会议5次。董事会认真执行股东决议和股东授权事项，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2021年工作完成情况：

（一）疫情防控扎实稳固。山西光信充分认识到疫情防控形势的复杂性、长期性和不确定性特点，准确把握中央、省委、山西金控集团疫情防控要求，落实落细各项疫情防控举措。在贯彻常态化疫情防控举措的基础上，根据疫情发展变化，及时调整疫情防控措施，在制度保障、重点部位、日常管控等方面持续用力，组织完成集团公司全体职工的疫苗接种，始终保持“零疫情”“零感染”的良好态势，为各项经营工作的开展保驾护航。

（二）在建项目蹄疾步稳。面对疫情冲击下劳务人员短缺、材料价格上涨的外在因素和罕见大范围连续降雨影响等自然因素影响，面对总包单位劳动力组织、材料采购、资金实力等方面能力不足的困难，开发建设部、两个在建项目部明确目标、压实责任 、强化联动，齐抓共管，坚决贯彻“以确保安全生产、确保工程质量为前提，抓好两个在建项目的开发建设任务”的工作部署，坚持防疫与建设并重，安全与质量齐抓，稳步推进建项目建设进度，晋阳嘉园（北区）实现全面竣工交付，学府嘉园按计划步入精装阶段，晋阳嘉园二期工程具备开工条件，全年实现安全质量零事故。

（三）储备项目持续发力。山西光信遵循理性态度和稳健原则，坚持重点谋划、科学决策、不打无准备之仗，2021年，主要围绕两个项目开展前期工作，为实现公司长期高质量发展奠定扎实的基础。晋阳嘉园（二期）项目取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《国有土地使用证》，完成城市基础配套费的缴纳，为项目开发创造了极为有利条件。晋中龙城大街项目通过市场化手段择优选择实力强、经验多、方案优的建筑设计单位，对项目规划方案进行持续深化，确保项目未来的盈利能力。

（四）辅业经营有力增强。“一主两辅”产业格局定位作为山西光信主要战略规划方向，在稳健发展主业的基础上，高起点谋划 高标准要求 高质量落实，全力推动主辅业协同发展。国信物业依托光信良好的市场口碑，大力拓展物业服务规模。山西华阳围绕主业溢出业务，积极开展商业产品优化顾问服务、不动产权证代办业务，为企业的持续稳定和转型发展提供保障。

（五）防范化解效果显著。山西光信针对可能出现的风险问题，下好先手棋，打好主动仗，严格把控资金风险，强化投资管理，建立起完善的投前、投中、投后管理制度和运行机制。同时，将加强内控管理作为实现风控目标的根本保障，自审计风控部成立以来，逐步完善内控法审管理，制定下发《山西省光信地产投资集团有限公司法律事务审查管理办法》，积极化解经营风险，全年累计化解风险项目4个，推动债权清收3195.66万元，防范和化解风险的意识和能力得到全面提升。

六、重大事件

（一）重大经营决策

根据“三重一大”决策制度，党委会在董事会重大经营决策前，充分进行研究讨论。

（二）重要人事任免

报告期内，根据《关于李泽峰同志任职的通知》（晋金控干字[2021]35号），决定任命李泽峰同志为山西省光信地产投资集团有限公司党委专职副书记、纪委书记。

报告期内，根据《关于任富强同志免职的通知》（晋金控干字[2021]54号），决定免去任富强同志山西省光信地产投资集团有限公司党委委员职务；根据《关于任富强同志提名免职的通知》（晋金控干字[2021]55号），提名免去任富强同志山西省光信地产投资集团有限公司副总经理职务。

报告期内，经山西光信党委会议研究决定，任命：赵斌源同志任山西省光信地产投资集团有限公司晋阳嘉园项目部经理（兼）、马占英同志任山西省光信地产投资集团有限公司开发建设部副经理兼成本总监、李晔华同志任山西省光信地产投资集团有限公司开发建设部副经理兼晋阳嘉园项目部副经理、冯永顺同志任晋阳嘉园项目部副经理、刁淑燕同志任营销客服部副经理、郭岩巍同志任党群工作部副部长、刘涛同志任技术中心副主任。

（三）重大产权变动

山西光信下设山西帝景房地产开发有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西华阳商业管理有限公司、山西国信物业管理服务有限公司、晋中市光信地产有限公司五个全资子公司，报告期内无重大产权变动情况。

（四）重大改制改组情况

 报告期内，山西光信无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，山西光信无重大突发事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，山西光信无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，山西光信无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

根据山西金控《关于山西金融投资控股集团有限公司各子公司2020年度分红工作的通知》（晋金控发〔2021〕49号）的相关要求，山西光信按时完成了2020年度分红工作，金额4954.55万元。

（九）金融衍生业务等

报告期内，山西光信无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

 八、企业履行社会责任情况

（一）严格落实安全责任

山西光信深入学习领会习近平总书记关于国家安全的重要讲话精神，切实抓好全国、山西省“两会”期间、“七一”前后的安全保卫、信访维稳、舆情监测、网络安全等各项工作，统筹做好节假日前的安全隐患排查和节假日期间的值班值守，并根据集团党委要求，开展国家安全知识答题活动，实现活动全员覆盖。此外，山西光信以狠抓在建项目的安全质量为落实国家安全观的重要抓手，树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，贯彻“三管三必须”实施细则要求，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，筑牢“安全生产第一道防线”。

（二）积极参与向社会困难群众捐助活动

2021年12月，山西光信全体员工向我省困难群众“送温暖、献爱心”活动进行慈善捐款，共捐款13995元，积极为社会困难群众送去爱心和帮助。

（三）环境保护情况

山西光信节能降耗、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

（四）纳税情况

报告期内，山西光信合并口径上缴增值税及附加税、土地增值税、企业所得税等纳税总计3,835.26万元。

（五）党风廉政建设

山西光信党委认真履行全面从严治党主体责任，将党风廉政建设工作与行政工作、业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。坚持以领导班子和关键岗位为重点，深化重要节点、重点项目的管控，强化日常监督，抓实年度党建工作考核。盯紧重大节日，持续正风肃纪，对节日期间党风廉政工作进行安排部署，督促全体党员干部严格落实中央八项规定精神，坚决杜绝“四风”问题。

九、生产经营情况

报告期内，山西光信坚持稳中求进工作总基调，努力推动山西金控集团各项决策部署落地生根，逐步夯实发展基础，较好完成年度经营目标和工作计划，各项业务持续健康发展。截至2021年末，山西光信总资产为26.62亿元，净资产为7.40亿元；实现净利润1.02亿元。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，山西光信本部无对外股权投资情况。

（二）重大融资

报告期内，山西光信本部未新增融资情况。

（三）资产抵押

报告期内，山西光信本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

1.报告期内，山西光信本部无质押情况

2.报告期内，对外担保情况

2021年10月29日，经集团党委会研究同意([2021]第57次)：国信集团提用山西银行授信,由山西光信提供担保。

（五）对外提供借款

报告期内,山西光信向金控集团系统内公司提供短期借款3,500万元，截至报告期末，尚未到期借款500万元。

（六）企业境外投资

报告期内,山西光信无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内，山西光信严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。依法与全体员工签订劳动合同。