一、重要提示

山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长闫建荣、副总经理（主管会计工作负责人）李智伟及会计机构负责人赵丽清声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

（一）中文名称：山西省光信地产投资集团有限公司

（二）英文名称：Shanxiguangxin Real Estate Investment Group CO.,LTD.

（三）法定代表人：闫建荣

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司

（五）注册地址：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼）

（六）经营范围：包括开发、建设、经营房地产业；房地产咨询服务；以自有资金对房地产业、建筑业、住宿业和餐饮业、文化体育及娱乐业进行投资与经营；室内装饰装修；物业服务；新型建材的研制，开发、生产和销售。

（七）办公地址及邮政编码：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼），030006

（八）网址：www.sxgxdc.com

（九）电子邮箱：sxgxdc@163.com

（十）简介：山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”），成立于1992年10月28日，注册资本3.19亿元人民币，隶属于山西金融投资控股集团有限公司，主营开发、建设、经营房地产业。下设山西国信物业管理服务有限公司、山西华阳商业管理有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西帝景房地产开发有限公司、晋中市光信地产有限公司五个全资子公司。

 山西光信始终秉承“品质于形，服务于心”的品牌理念，推行“专业化、精细化、个性化”的发展道路，以“一次选择，终身相伴”的品牌承诺，全力打造高品质地产精品，为业主创造高品质人居环境。成立至今，先后开发有西苑公寓、育翠苑小区、山西国际贸易中心、光信·佳泰花园、光信·帝景华府、光信·国信嘉园、光信·晋阳嘉园、光信·学府嘉园等精品项目，累计开发面积120余万平方米。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标（合并）

1.报告期主要财务数据

2.报告期主要补充财务数据

       3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对山西光信2023年度财务报表进行了审计，并于2024年6月7日出具了报告号为“安永华明（2024）审字第700471192_Z17号”的审计报告，签字注册会计师为巩伟、马小茜。审计认为，山西光信财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了山西光信2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、薪酬情况

2023年，山西光信董事会由5名董事组成；2名监事，高级管理人员共6名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在山西光信领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人，实际获得的税后报酬为112.87万元。

（五）员工收入情况

报告期内，山西光信员工人均税后报酬为75704.63元。

（六）三公经费执行情况

报告期内，山西光信本部三公经费共支出39902.88元，其中：公务车运行费用39902.88元、公务招待费用0元、因公出国（境）费用0元。

五、董事会摘要（重要部分摘要）

2023年，在山西金控集团党委的领导下，山西光信以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕山西光信“十四五”发展战略规划，聚焦“一主两辅”产业布局，坚持党建引领，以党建工作重实效、项目建设稳推进、产业布局抓机遇、资产去化强举措、安全生产促保障的有力举措，推动各项工作稳步开展。报告期内，公司共召开董事会会议6次。董事会认真执行股东决议和股东授权事项，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2023年工作完成情况：

（一）集中力量推进项目销售。山西光信把学府商业销售作为本年度重点工作任务，针对太原市商业地产市场不断疲软的态势，在综合考虑市场需求及业态定位的基础上，以优质高效的商业策划，稳扎稳打的销售思路，不断加大市场营销力度，深挖每一位潜在客户，有针对性地开展专项营销活动，学府嘉园商业销售取得重大突破。

（二）全力以赴抓好工程建设。晋阳嘉园（二期）项目作为山西光信在建项目，以“保安全、重质量、控成本、抓进度”为目标，统筹各参建方强化成本管控，深化设计图纸，有序推进深基坑支护、主体浇筑等工作。2023年，该项目实现结构工程全面封顶，项目营销方面顺利取得《商品房预售许可证》。

（三）同向发力提升辅业能力。国信物业进一步依托山西光信的良好口碑和品牌形象，在保持现有管理和服务能力，不断孵化培育新的业务增长点，2023年新增项目15个，累计在管项目34个，在管面积366.66余万平方米，单年合同金额超过6000万元。山西华阳持续推进光信·桃李街项目招商运营，深入开展商业市场调研，稳步推进运营体系搭建、招商和商户服务工作，扎实做好桃李街商业开业筹备工作。

（四）靶向发力强化四大保障。2023年，山西光信通过强化四大保障，为生产经营工作保驾护航。一是严格贯彻落实安全生产责任制，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，强化安全生产保障；二是推动存量资产去化，探索房地产融资途径，强化建设资金保障；三是按照四控要求，针对房地产开发风险点，进一步健全和完善风险防控体系，强化风险防控保障；四是以严控成本、加快周转、提高效率、深挖潜能作为降本增效的核心，强化降本增效保障。

2024年工作计划：

2024年山西光信围绕坚持一个中心、统筹推进两大主线，强化三大保障，打造四大提升工程的总体工作思路，凝心聚力、奋楫笃行，主要完成六个方面的工作：一是强思想，固根本，扎实抓好基层党建工作；二是抓进度、强管理，推进晋阳嘉园（二期）项目建设；三是重调研、强营销，扎实推进资产去化工作；四是重安全、明责任，夯实安全生产管理基础；五是严审计、强合规，切实防范化解企业风险；六是强辅业、拓经营，不断提升辅业经营能力。

六、重大事件

（一）重大经营决策

根据“三重一大”决策制度，党委会在董事会重大经营决策前，充分进行研究讨论。

（二）重要人事任免

报告期内，山西光信本部无重要人事任免。

（三）重大产权变动

山西光信下设山西国信物业管理服务有限公司、山西华阳商业管理有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西帝景房地产开发有限公司、晋中市光信地产有限公司五个全资子公司。报告期内，山西光信下属全资子公司山西国信物业管理服务有限公司于2023年4月完成参股公司山西佳泰物业管理有限公司3.333%股权的转让工作，于2023年11月完成子公司山西国信装饰工程有限公司工商注销登记手续。

（四）重大改制改组情况

报告期内，山西光信本部无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，山西光信本部无重大突发事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，山西光信本部无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，山西光信本部无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

根据山西金控集团《关于各子公司2022年度分红工作的通知》（晋金控发〔2023〕73号）的相关要求，山西光信应向山西金控集团上缴2022年度分红，金额3,121.86万元。

（九）金融衍生业务等

报告期内，山西光信本部无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和执行情况

八、企业履行社会责任情况

（一）严格落实安全责任

山西光信坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示重要批示精神，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，牢固树立安全质量“红线意识”和“底线思维”，绷紧安全质量之“弦”。与各部室、各子公司签订《2023年度安全生产目标责任书》，与承租单位签订安全管理协议，督促总包单位与分包单位签订安全责任书，明确安全质量之“责”。领导班子以“四不两直”的方式加大对项目重点时段、重点部位和重大危险源的安全监督检查力度，责任部门坚持落实“每周2次”不定期检查和“7个专项”检查制度，积极开展隐患排查，扎实推进隐患整改，杜绝安全质量之“患”。2023年度累计召开月度安全质量例会9次，接受省纪委监委安全生产政治监督专项检查，配合完成集团安全检查指导4次，为经营工作保驾护航。

（二）积极参与向社会困难群众捐助活动

2023年9月，山西光信在99公益捐助期间参与“希望工程1+1”捐款活动；2023年6月，山西光信党委赴小店区山西省特殊教育中等专业学校开展“关爱特殊教育学校，爱心照亮希望之路”活动；2023年6月，山西光信团委组织开展“助力中考、志愿同行”中考志愿服务活动。通过组织参与各种捐助、志愿活动，积极为社会困难群众和特殊群体送去爱心和帮助。

（三）环境保护情况

山西光信节能降耗、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

（四）纳税情况

报告期内，山西光信合并口径上缴增值税及附加税、土地增值税、企业所得税等纳税总计1,405.74万元。

（五）党风廉政建设

山西光信党委坚决履行好党风廉政建设主体责任，确保党中央、省委、集团党委的决策部署不折不扣贯彻落实。坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央部署，把高质高效开展好主题教育作为重大政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统筹推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，全体党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基进一步筑牢，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。召开全面从严治党暨党风廉政建设会议，专题分析研判全面从严治党工作，与各支部、各子公司签订《党风廉政建设目标责任书》，组织中层以上干部签订廉洁自律承诺书，紧盯关键岗位、重点环节，持续加强对工程领域的监督，开展安全生产政治监督，坚定不移地把全面从严治党引向深入。紧紧围绕省委全面建设“清廉山西”整体目标，强化日常监督，抓实年度党建工作考核。盯紧重大节日，进行节前廉政提醒，持续正风肃纪，对节日期间党风廉政工作进行安排部署，督促全体党员干部严格落实中央八项规定精神，坚决杜绝“四风”问题。组织年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部观看警示教育片，筑牢廉洁防线，营造山西光信风清气正的政治生态。

九、生产经营情况

报告期内，山西光信以党建工作重实效、项目建设稳推进、产业布局抓机遇、资产去化强举措、安全生产促保障的有力举措，推动各项工作稳步开展，基本完成集团下达的各项任务指标。截至2023年末，山西光信总资产为181,024.15万元，净资产为75,533.20万元；实现净利润3,451.33万元。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，山西光信本部无对外股权投资情况。

（二）重大融资

报告期内，山西光信本部未新增融资情况。

（三）资产抵押

报告期内，山西光信本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

1. 报告期内，山西光信本部无质押情况。

2. 报告期内，山西光信本部无对外新增担保情况。2021年10月，为山西国信投资集团有限公司向山西银行股份有限公司太原新建南路支行申请授信额度6亿元提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年，保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

（五）对外提供借款

报告期内，山西光信本部无对外提供借款情况。

（六）企业境外投资

报告期内，山西光信本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内，山西光信严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。依法与全体员工签订劳动合同。